Convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria 

  I  Soci  del  Credito  Valtellinese  sono  convocati  in  Assemblea
ordinaria e straordinaria il giorno 18 settembre 2009 alle  ore  9.30
in prima convocazione e, occorrendo, il giorno successivo  sabato  19
settembre 2009 alle ore 9.30 in seconda convocazione, presso la  Sala
Polifunzionale "Don Bosco" in Sondrio  con  ingresso  da  Piazza  San
Rocco n. 8, per deliberare sul seguente 
                         ordine del giorno: 
  Parte ordinaria 
    1. Approvazione del documento "Politiche retributive di Gruppo". 
    2. Modifica del Regolamento Assembleare. 
      
  Parte straordinaria 
    1.  Attribuzione  al  Consiglio  di  Amministrazione,  ai   sensi
dell'art. 2420-ter cod. civ., della facolta' di emettere, entro il 30
giugno 2010, obbligazioni  convertibili  in  azioni  ordinarie  della
Societa', anche con caratteristiche di conversione a iniziativa della
Societa' stessa, sino ad un importo massimo di nominali  625  milioni
di euro da offrire in opzione agli azionisti, con abbinati massimi 75
milioni di warrant  gratuiti  che  daranno  diritto  a  sottoscrivere
un'azione Credito Valtellinese di nuova emissione per  ogni  warrant,
con conseguente aumento del capitale sociale scindibile  a  pagamento
per un ammontare massimo di 887,5 milioni di euro mediante  emissione
di massime n. 253.571.429 azioni ordinarie della Societa' da porre  a
servizio esclusivo della conversione del prestito  obbligazionario  e
dell'esercizio di warrant gratuiti  allo  stesso  abbinati.  Delibere
inerenti e conseguenti. 
      
  Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di  voto
i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci  da  almeno  novanta
giorni e che abbiano fatto  pervenire  presso  la  sede  del  Credito
Valtellinese, almeno due giorni non festivi prima della data  fissata
per   la   prima   convocazione,   l'apposita    comunicazione    che
l'intermediario incaricato  della  tenuta  dei  conti  e'  tenuto  ad
effettuare ai sensi dell'art. 23 del  Provvedimento  congiunto  Banca
d'Italia  -  Consob  del  22  febbraio  2008;  a  detto  obbligo   di
comunicazione non sono tenuti i Soci che abbiano  le  proprie  azioni
iscritte in conto presso il Credito Valtellinese o  presso  le  altre
societa' bancarie del Gruppo Credito Valtellinese. 
  Per  opportuna  informazione  dei  Soci,   si   comunica   che   la
documentazione  prevista  dalla  normativa  vigente   relativa   agli
argomenti all'ordine del  giorno  verra'  depositata,  a  termini  di
legge, presso la sede sociale, la Borsa Italiana  S.p.A  e  sul  sito
internet del Credito Valtellinese (www.creval.it), con facolta' per i
Soci di ottenerne copia. 
    Sondrio, 28 luglio 2009 

                            Il Presidente 
                      (Dott. Giovanni De Censi) 

 
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