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Convocazione di assemblea ordinaria Visti gli articoli 2364, 2366 e 2540 del Codice Civile, le assemblee separate delle Circoscrizioni Soci in preparazione dell'Assemblea Ordinaria sono convocate, a norma di legge e dello Statuto Sociale, nei luoghi, nei giorni e nelle ore per ciascuna di esse di seguito indicate, per discutere sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 1. Esame ed approvazione bilancio al 31 dicembre 2017 nota integrativa, lettura della relazione del Collegio Sindacale, dell'Organo di Revisione e delibere conseguenti. 2. Destinazione risultato relativo all'esercizio 2017. 3. Delibere inerenti azione di responsabilita' verso gli ex amministratori. 4. Nomina dei delegati per l'assemblea generale ordinaria dei soci. CIRC. Alba - Langhe - Roero e Cuneo Ovest Il giorno 27 giugno 2018 in prima convocazione alle ore 18:00 presso l'ACA in Piazza San Paolo 3 Alba, e occorrendo in seconda convocazione il giorno 28 giugno 2018 alle ore 18:01 nel medesimo luogo, si terra' l'assemblea separata dei soci di Alba - Langhe - Roero (soci di Alba, Ricca di Diano d'Alba, Bra, Sommariva Bosco e Canale, Cuneo, Saluzzo, Centallo, Barge, Caraglio e Villanova Mondovi'). CIRC. Alessandria Il giorno 27 giugno 2018 in prima convocazione alle ore 09:00 presso il punto vendita di Via del Ferraio 41, Spinetta Marengo (AL), e occorrendo in seconda convocazione il giorno 28 giugno 2018 alle ore 09:01 presso la stessa sede, si terra' l'assemblea separata della circoscrizione soci di Alessandria (soci di Alessandria, Valenza, Spinetta Marengo, Sale, San Damiano d'Asti). CIRC. Savona Il giorno 27 giugno 2018, in prima convocazione alle ore 15:00 presso il punto vendita di Via Piani n. 4, e occorrendo in seconda convocazione il giorno 28 giugno 2018 alle ore 15:01 presso la stessa sede, si terra' l'assemblea separata della circoscrizione soci di Savona (soci di Cairo Montenotte, Millesimo, Cengio e Cortemilia). Si ricorda che ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale, hanno diritto di voto in assemblea coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni rispetto alla data di convocazione della stessa. I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta (art. 27 dello statuto); ad ogni socio non possono essere conferite piu' di cinque deleghe. Si fa inoltre presente che, a norma dello statuto sociale l'assemblea in prima convocazione e' valida se sono presenti la meta' piu' uno dei soci della circoscrizione aventi diritto di voto. In mancanza di detto numero l'assemblea e' rinviata in seconda convocazione che e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. A seguito di quanto sopra l'Assemblea Generale Ordinaria dei Delegati dei Soci e' sin d'ora convocata in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2018 alle ore 18:00 presso l'ACA in Piazza San Paolo 3 Alba, e occorrendo in seconda convocazione il giorno 3 luglio 2018 alle ore 18:01 nel medesimo luogo per discutere e deliberare sul precedente ordine del giorno. Sono tenuti a partecipare all'Assemblea Generali i Delegati in rappresentanza delle assemblee separate. Il bilancio 2017 sara' disponibile per la consultazione quindici giorni prima dalla data della prima assemblea presso la sede amministrativa della societa' Il collegio dei liquidatori Gerardo Robaldo Bertolo Giorgio Cabutti Elena TX18AAA5278