Convocazione assemblea straordinaria 

  I signori azionisti sono convocati in  assemblea  straordinaria  in
Milano, pressa la sede sociale di corso G. Matteotti n. 5, il  giorno
15 luglio 2009, alle ore 14,30 in prima convocazione ed occorrendo in
seconda convocazione il giorno 16 luglio 2009, stessi  ora  e  luogo,
per discutere e deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
  1. Modifica dell'articolo 5 dello statuto  sociale  in  conseguenza
delle variazioni apportate  al  regolamento  Consob  n.  11971/99  ed
incidenti sul profilo di rischio dei camparti; 
  2. Modifica dell'articolo 13.3, lett. b) (parametri di  riferimento
per il calcolo della provvigione di incentivo) in  conseguenza  della
migrazione degli indici di  Borsa  Italiana  nei  nuovi  indici  FTSE
Italia; 
  3. Deliberazioni inerenti e conseguenti'. 
    
  Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno cinque
giorni prima di quello fissato per l'assemblea abbiano depositato  ii
titoli presso la sede sociale in Milano,  corso  G.  Matteotti  n.  5
ovvero presso la Banca depositaria, Banca Intesa  Sanpaolo,  sede  di
Milano, corso di Porta Nuova n. 7. 
  Gli azionisti con azioni al portatore depositate  presso  la  Banca
depositaria  dovranno  fare  espressa  richiesta  di   partecipazione
all'indirizzo sopra riportato. 
  Intervento in assemblea a norma di legge e di statuto. 
    Milano, 4 giugno 2009 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                           Angelo Abbondio 

 
M-09321