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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, presso la sede legale della societa' in Volpiano (TO) strada Brandizzo 130, per il giorno 30 giugno 2009 alle ore 9,00 e, occorrendo, in seconda convocazione, stesso luogo e ora, per il giorno 15 luglio 2009, con il seguente ordine del giorno Parte ordinaria - prima 1. approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008 corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti ed esame del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008; 2. provvedimenti di cui all'art. 2446 Codice Civile; Parte straordinaria 1. Approvazione situazione patrimoniale straordinaria al 30 aprile 2009 della societa' e relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2447 del Codice Civile; provvedimenti conseguenti; 2. variazioni dello Statuto Sociale con riguardo agli articoli 14, 18 e 20 relativamente al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e concernenti l'eventuale emissione di strumenti finanziari partecipativi. Parte ordinaria - seconda 1. nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso; 2. nomina del Collegio Sindacale, del Suo Presidente e determinazione del compenso; 3. Integrazione modalita' e condizioni di svolgimento dell'incarico di revisione contabile conferito ai sensi dell'art 155 e seguenti del Dlgs 58/98; Avranno diritto a intervenire all'assemblea gli azionisti muniti di idonea certificazione per la quale sia stata inviata la comunicazione da parte dell'intermediario autorizzato, almeno due giorni prima della data dell'assemblea. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sara' resa disponibile nei termini di legge presso la sede legale della societa' in Volpiano (TO) - strada Brandizzo 130. Volpiano (TO), 8 giugno 2009 Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Dr. Carlo Frau T-09AAA3209