I signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in 
 Milano, via Santa Maria Segreta n. 7/9, presso lo studio del Notaio 
 Luigi Cecala, per il giorno 28 ottobre 2004 alle ore 14.30 in prima 
 convocazione e per il giorno 29 ottobre 2004, stesso luogo ed ora, in 
 eventuale seconda convocazione per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       - Proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale in 
 ottemperanza alle novita' introdotte dal decreto legislativo 17 
 gennaio 2003 n. 6, in attuazione della legge delega 3 ottobre 2001 n. 
 366 e successive modificazioni in materia di riforma del diritto 
 societario. 
 
      Potranno intervenire in Assemblea gli Azionisti che, a norma 
 delle vigenti disposizioni di legge, abbiano effettuato il deposito 
 delle azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni liberi prima 
 di quello stabilito per l'adunanza. 
      Gli azionisti potranno presenziare all'Assemblea di persona o 
 per delega. 
          p. Il presidente del Consiglio di amministrazione:          
                         Notaio Luigi Cecala                          
                                                                      
IG-1204 (A pagamento).