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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA Gli azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione, per il giorno sabato 28 febbraio 2009 alle ore 11,30 presso la sede sociale, Via dei Gracchi 35, Milano ed occorrendo in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per il giorno mercoledi' 4 marzo 2009 per deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO: 1. Bilancio d'esercizio e Bilancio consolidato al 31 ottobre 2008, Relazione sulla Gestione, documenti accompagnatori e delibere relative 2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero di componenti, e nomina del Presidente 3. Determinazione del compenso agli Amministratori 4. Nomina di un Sindaco Effettivo in sostituzione di un Sindaco Effettivo cessato dalla carica Possono partecipare all'Assemblea gli Azionisti aventi diritto di voto, che esibiscano la certificazione rilasciata dall'intermediario a norma delle disposizioni vigenti. Si segnala che la nomina del Consiglio di Amministrazione avverra' sulla base di liste di candidati in conformita' con quanto previsto dall'articolo 13 dello Statuto Sociale. Potranno presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri, alla data della presentazione della lista stessa, siano complessivamente titolari di azioni ordinarie rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno restera' depositata presso la sede sociale e la sede della Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne faranno richiesta. Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. La documentazione sara' altresi' consultabile sul sito Internet www.ventaglio.com. Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: Bruno Colombo T-09AAA314 (A pagamento).