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Convocazione di assemblea soci I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione a Napoli nei locali della Direzione Generale, in p.zza Cavour, 16/18, per il giorno 12 dicembre 2017 alle ore 10,00, ed in seconda convocazione, nei medesimi locali, il giorno 19 dicembre 2017 alle ore 10,30, con il seguente Ordine del Giorno: PARTE ORDINARIA 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero, della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ed esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti. 2. Proposta di delibera dell'azione sociale di responsabilita' ex art. 2393 c.c. nei confronti dell'ex A.D. Delibere inerenti e conseguenti 3. Discussione ed approvazione per scelta Societa' di revisione, cui affidare l'incarico per l'esatta ricognizione dei fatti societari, in ordine alla situazione economico/finanziaria/patrimoniale della Societa' a partire dall'anno 2014 o ancora precedentemente. 4. Comunicazioni del Presidente; 5. Varie ed eventuali. PARTE STRAORDINARIA 1. Variazione Ragione e Sede Sociale 2. Modifica dell'oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attivita' riservate ai sensi di legge. 3. Riduzione del capitale sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2439 c.c. II° comma, per avvalersi del minore importo di sottoscrizione 4. Riduzione Capitale Sociale per perdite e ricostituzione; 5. Discussione ed approvazione Variazione Oggetto Sociale ovvero Scioglimento e messa in liquidazione della Societa', ai sensi dell'art. 2484 e seguenti del codice civile; 6. Nomina dei liquidatori, attribuzioni e criteri di svolgimento della liquidazione ai sensi dell'art. 2487 e seguenti del codice civile; 7. Modifiche statutarie necessarie e/o opportune, in particolare in relazione agli articoli dello statuto su: (a) Composizione, nomina e attivita' del Consiglio di Amministrazione; 8. Varie ed eventuali L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme di legge e di statuto Modena, 16 novembre 2017 Il presidente dott. Marco Limoncelli TX17AAA11883