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Convocazione di assemblea ordinaria I Soci della Banca di Viterbo Credito Cooperativo sono invitati ad intervenire all'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, il giorno lunedi' 30 aprile 2018 alle ore 12,00 presso la Sede Sociale di Via A. Polidori, 72 a Viterbo, ed in seconda convocazione il giorno sabato 19 maggio 2018 alle ore 15,00 presso la " Sala Alessandro IV" del Palazzo dei Papi di Viterbo - Piazza San Lorenzo n.8, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno - Relazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta di riparto utili esercizio 2017 e relative deliberazioni; - Relazione del Collegio Sindacale e relativa deliberazione; - Presentazione ed approvazione del bilancio di esercizio 2017 e della relativa nota integrativa e relative deliberazioni; - Determinazione ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, in ordine al sovrapprezzo azioni; - Politiche di remunerazione: determinazioni sulla loro applicazione nell'esercizio 2017 e sul nuovo documento per l'esercizio 2018 (art. 29 secondo comma Statuto Sociale); - Determinazione del fido massimo da concedere ad uno stesso obbligato; - Determinazione dei gettoni di presenza agli Amministratori, ai componenti il Comitato Esecutivo e del compenso annuale al Collegio Sindacale; - Determinazione dei compensi all'Amministratore Indipendente ed al referente aziendale della funzione internal audit esternalizzata; - Varie ed eventuali. - Rinnovo cariche sociali: a) Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente e di n. 8 Amministratori; b) Collegio Sindacale: nomina di 3 Sindaci Effettivi con designazione del Presidente e di 2 Sindaci Supplenti. Il complessivo funzionamento dell'assemblea e' regolato, oltre che dalle norme di legge e statutarie in materia, dal regolamento assembleare valido anche per il rinnovo delle cariche sociali e liberamente consultabile presso l'Ufficio Soci. A norma dell'articolo 24 dello Statuto: - Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto; hanno diritto di voto quelli che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci. - Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate. - Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Societa', mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente, da Consiglieri o dipendenti della Societa' a cio' delegati dal Consiglio, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a cio' per legge autorizzato. - Ogni Socio non puo' ricevere piu' di una delega. Viterbo, 13/04/2018 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Vincenzo Fiorillo TX18AAA4122