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Convocazione di assemblea I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria a Civitanova Marche, presso la sala riunioni del Cosmopolitan Business Hotel sito in Via Alcide De Gasperi n. 2, venerdi' 27 aprile 2018 alle ore 17.30 in unica convocazione, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: Parte ordinaria: - bilancio al 31 dicembre 2017, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Societa' di Revisione incaricata del controllo contabile e deliberazioni relative; - autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e operativita' conseguente; - approvazione del Regolamento Assembleare; - nomina del Consiglio di Amministrazione previa individuazione del numero dei suoi componenti e determinazione dei relativi emolumenti; - nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi emolumenti; - politiche di remunerazione e incentivazione; - informativa annuale in ordine ai meccanismi di remunerazione e incentivazione applicati; - nomina del Presidente onorario. Possono intervenire all'assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto, secondo le modalita' previste dalla Legge e dallo Statuto sociale. p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente dott. Loris Tartuferi TX18AAA2346