Sede sociale in Torino, via XX Settembre 41 
    Capitale sociale L. 549.780.108.000 interamente versato 
    Iscritta presso il Tribunale di Torino 
    al n. 52/1883 reg. soc., vol. n. 236/V2/1921 
    Codice fiscale n. 00489490011 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 18 giugno 1992, alle ore 11, in Torino, 
 presso la sede sociale, via XX Settembre 41, e occorrendo in seconda 
 convocazione per il giorno 30 giugno 1992, alle ore 11, in Torino, 
 presso la Sala Congressi dell'Istituto Bancario San Paolo S.p.a. di 
 Torino, Ingresso Atrio via Santa Teresa n. 1/G, per deliberare sul 
 seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
      1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale; bilancio al 31 dicembre 1991 con relazione di 
 certificazione dei revisori contabili indipendenti; deliberazioni 
 relative; 
      2. Presentazione bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 
 1991; 
      3. Determinazione dell'indennita' agli amministratori per 
 l'esercizio 1991. 
    Parte straordinaria: 
      Proposta di modifica dell'articolo 1 (oggetto sociale) dello 
 Statuto sociale vigente; deliberazioni conseguenti e conferimento 
 relativi poteri. 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 abbiano depositato le loro azioni almeno cinque giorni prima di 
 quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale in Torino, via 
 XX settembre 41, oppure presso le sedi e le principali filiali dei 
 seguenti Istituti: Banca Nazionale del Lavoro, Banca Commerciale 
 Italiana, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Credito 
 Italiano, Banco di Roma, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Banco 
 di Napoli, Banco di Sicilia, Monte dei Paschi di Siena, Banca 
 Nazionale dell'Agricoltura, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare 
 di Novara, Casas di Risparmio di Torino, Credito Romagnolo, Banca 
 Nazionale delle Comunicazioni, Banco Ambrosiano Veneto, Banca 
 Mercantile Italiana, Banca d'America e d'Italia, Banca Brignone, 
 Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, Monte Titoli S.p.a. per i 
 titoli dalla stessa amministrati. 
    Torino, 13 maggio 1992 
    p. Il Consiglio di amministrazione 
    Il presidente: avv. Carlo Da Molo 
T-1169 (A pagamento).