Convocazione di assemblea 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea  in  Milano  presso
gli uffici della societa', via  Borromei  n.  5,  per  il  giorno  15
settembre 2009 alle ore 14,30 in prima  convocazione  e,  occorrendo,
per il giorno 15 settembre 2009 alle ore 18,30, nello  stesso  luogo,
in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
  Per la parte straordinaria: 
    1. Modifica dell'articolo n. 1 dello statuto sociale. 
    
  Per la parte ordinaria: 
    1. Conferma della nomina a sindaco effettivo  del  dott.  Antonio
Cherchi  per  gli  esercizi  2009  -  2010  -  2011,   con   scadenza
all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2011; 
    2. Nomina di un nuovo sindaco supplente per gli esercizi  2009  -
2010   -   2011,   con   scadenza   all'approvazione   del   bilancio
dell'esercizio 2011. 
    
  Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel  libro
dei soci i quali abbiano depositato  i  propri  certificati  azionari
presso la sede sociale, almeno cinque  (5)  giorni  prima  di  quello
fissato per l'assemblea. 
    Milano, 30 luglio 2009 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                           Giovanni Pavese 

 
M-09407