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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea in Milano presso gli uffici della societa', via Borromei n. 5, per il giorno 15 settembre 2009 alle ore 14,30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 15 settembre 2009 alle ore 18,30, nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Per la parte straordinaria: 1. Modifica dell'articolo n. 1 dello statuto sociale. Per la parte ordinaria: 1. Conferma della nomina a sindaco effettivo del dott. Antonio Cherchi per gli esercizi 2009 - 2010 - 2011, con scadenza all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2011; 2. Nomina di un nuovo sindaco supplente per gli esercizi 2009 - 2010 - 2011, con scadenza all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2011. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci i quali abbiano depositato i propri certificati azionari presso la sede sociale, almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Milano, 30 luglio 2009 Il presidente del Consiglio di amministrazione: Giovanni Pavese M-09407