Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 

  Gli azionisti della Yoox S.p.a. sono convocati in assemblea per  il
giorno 3 settembre 2009, alle ore 10,30 a.m.  presso  la  sede  dello
studio D'Urso Gatti & Associati, piazza Borromeo n. 8, Milano,  e  in
eventuale seconda convocazione per il giorno 8  settembre  2009  alla
stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
  Parte ordinaria: 
    1. Progetto di ammissione delle azioni ordinarie  della  societa'
alle negoziazioni nel  Mercato  Telematico  Azionario  organizzato  e
gestito  da  Borsa   Italiana   S.p.a.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
    2.  Proposta  di  conferimento  dell'incarico  per  la  revisione
contabile ai sensi degli artt. 155 e seguenti del decreto legislativo
n. 58/1998 ad una societa' di  revisione  iscritta  all'albo  di  cui
all'art. 161 del citato decreto legislativo n. 58/1998, per la durata
di legge,  subordinatamente  all'ammissione  delle  azioni  ordinarie
della societa' alle negoziazioni  nel  Mercato  Telematico  Azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a. Deliberazioni inerenti
e conseguenti; 
    3. Proposta di adozione  di  un  nuovo  piano  di  incentivazione
aziendale. 
    
  Parte straordinaria: 
    1. Proposta  di  frazionamento  delle  azioni  ordinarie,  previa
eliminazione  del  valore  nominale  delle  azioni  in  circolazione;
conseguenti modifiche dello statuto sociale; 
    2. Proposta di aumento di capitale sociale in via  scindibile,  a
pagamento,  con  esclusione  del  diritto   di   opzione   ai   sensi
dell'articolo 2441 quinto comma,  del  Codice  civile.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
    3. Proposta di aumento di capitale in via scindibile a  pagamento
con esclusione del diritto di opzione al  servizio  di  un  piano  di
incentivazione  aziendale,  anche  mediante   emissione   di   azioni
speciali; 
    4. Modifica del termine di scadenza per le sottoscrizioni, di cui
all'articolo 2439 del Codice  civile,  in  relazione  a  uno  o  piu'
aumenti  del   capitale   sociale   deliberati   dal   Consiglio   di
amministrazione  sulla  base  di   deleghe   assembleari   ai   sensi
dell'articolo 2443 del Codice civile; 
    5. Modifica dell'art. 7 dello statuto sociale; 
    6. Approvazione, con  efficacia  dal  momento  dell'inizio  delle
negoziazioni  delle  azioni  ordinarie  della  societa'  nel  Mercato
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana  S.p.a.,
di un nuovo testo di statuto sociale. 

           Yoox S.p.a. p. Il Consiglio di amministrazione: 
                         Federico Marchetti 

 
TS-09AAA4559