Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  Parte  Straordinaria  -  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in
Assemblea per il giorno 26/04/18, presso  la  Sede  Sociale  sita  in
Bagno a Ripoli (FI). Via Poggiomoro 1 Localita' Vallina alle  ore  11
in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente  ordine
del giorno: 
  1)  Modifiche  ed  adeguamenti  dello  statuto  sociale.   Delibere
inerenti e conseguenti. 
  Parte Ordinaria - I Signori Azionisti sono convocati  in  Assemblea
per il giorno 26/04/18, presso la Sede Sociale sita in Bagno a Ripoli
(FI). Via Poggiomoro  1  Localita'  Vallina  alle  ore  12  in  unica
convocazione per discutere  e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  1) Bilancio di esercizio e consolidato al  31/12/17.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti 
  2) Relazione sulla remunerazione ai  sensi  dell'art.123-ter  D.lgs
58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti 
  3) Nomina del Consiglio di  amministrazione  previa  determinazione
del numero dei consiglieri. Determinazione della durata in  carica  e
del  compenso  degli   amministratori.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti 
  4) Nomina del Collegio  sindacale  e  determinazione  del  relativo
compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti 
  5) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Potranno intervenire all'Assemblea  gli  Azionisti  cui  spetta  il
diritto di voto. La  legittimazione  all'intervento  in  Assemblea  e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
alla  Societa',   effettuata   dall'intermediario   autorizzato,   in
conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del  soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data  fissata  per  l'assemblea  (ossia  il  17/04/18),
coloro che risultano titolari delle  azioni  solo  successivamente  a
tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in  Assemblea.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza  o  con  mezzi
elettronici. Ogni soggetto legittimato ad  intervenire  in  assemblea
puo' farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto  della
normativa, sottoscrivendo la delega  inserita  in  calce  alla  copia
della sopracitata  comunicazione  rilasciata  dall'intermediario;  in
alternativa, si potra' utilizzare il modulo di delega reperibile  sul
sito  internet  della   Societa'   www.bcspeakers.com.   Qualora   il
rappresentante consegni o trasmetta alla  Societa'  una  copia  della
delega,  deve  attestare  sotto   la   propria   responsabilita'   la
conformita' della delega all'originale e l'identita'  del  delegante.
La delega puo' essere trasmessa alla Societa' mediante invio a  mezzo
raccomandata presso la sede legale  della  Societa'  ovvero  mediante
comunicazione      elettronica      all'indirizzo      di      posta:
spratesi@bcspeakers.com. La societa' non  designa  rappresentanti  ai
quali  i  soggetti  legittimati  possano  conferire  una  delega  con
istruzioni  di  voto.  I  soggetti  legittimati   all'intervento   in
Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine  del  giorno
anche  prima  dell'Assemblea,  mediante  invio  di  apposita  lettera
raccomandata presso la sede legale  della  Societa'  ovvero  mediante
comunicazione  elettronica   all'indirizzo   di   posta   elettronica
spratesi@bcspeakers.com. Alle domande pervenute prima  dell'Assemblea
e' data risposta al piu' tardi durante la stessa, con facolta'  della
Societa' di fornire una risposta  unitaria  alle  domande  aventi  lo
stesso contenuto. Le domande  devono  essere  corredate  da  apposita
certificazione  rilasciata  dagli  intermediari   presso   cui   sono
depositate le azioni di titolarita'  del  socio  o,  in  alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai  lavori
assembleari.  Ai  sensi  dell'art.126-bis  TUF,  i  soci  che,  anche
congiuntamente, rappresentino almeno  un  quarantesimo  del  capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione  del
presente  avviso,  l'integrazione  dell'elenco   delle   materie   da
trattare, indicando nella domanda gli  ulteriori  argomenti  da  essi
proposti; la domanda deve essere presentata per  iscritto  presso  la
sede sociale  o  inviata  a  mezzo  raccomandata,  a  condizione  che
pervenga alla Societa' entro il termine di cui sopra.  L'integrazione
delle materie all'ordine del giorno non e' ammessa per gli  argomenti
sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su  proposta  degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta. L'eventuale elenco integrato  sara'  pubblicato  con  le
stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso. 
  In relazione ai punti n. 3 e 4 dell'Ordine del Giorno  (nomina  del
Consiglio di Amministrazione e  nomina  del  Collegio  Sindacale)  si
ricorda che,  come  previsto  dalla  normativa  applicabile  e  dallo
statuto (art.12  e  24),  la  nomina  avviene  sulla  base  di  liste
presentate dai soci. Hanno diritto di presentare le liste soltanto  i
soci che, soli o unitamente ad  altri  soci,  documentino  di  essere
complessivamente titolari di una quota di partecipazione al  capitale
sociale  con  diritto  di  voto  non  inferiore  al  2,5%  (quota  di
partecipazione individuata dalla Consob con delibera n.  19109/2015).
Ciascun azionista non puo'  presentare  o  concorrere  a  presentare,
neppure per interposta persona o societa'  fiduciaria,  piu'  di  una
lista. Le liste devono  essere  depositate  presso  la  sede  sociale
oppure    tramite     comunicazione     elettronica     all'indirizzo
spratesi@bcspeakers.com almeno 25 gg prima  del  giorno  fissato  per
l'Assemblea in unica  convocazione  (ossia  entro  il  01/04/18).  La
titolarita' della quota minima richiesta per la  presentazione  delle
liste e'  determinata  avendo  riguardo  alle  azioni  che  risultano
registrate a favore del o dei soci nel giorno in cui  le  liste  sono
depositate presso la Societa'; la  titolarita'  della  partecipazione
complessivamente detenuta puo' anche essere attestata successivamente
al deposito delle liste, purche' almeno  ventun  giorni  prima  della
data dell'assemblea (ossia entro il 05/04/18). Le liste contenenti un
numero di candidati pari o superiore a 3  (tre)  non  possono  essere
composte  solo  da  candidati  appartenenti  ad  un  medesimo  genere
(maschile e femminile); tali liste dovranno includere  un  numero  di
candidati del genere meno rappresentato  tale  da  garantire  che  la
composizione   del   Consiglio   di   Amministrazione   rispetti   le
disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti,  in
materia di  equilibrio  tra  generi  (maschile  e  femminile),  fermo
restando che qualora dall'applicazione del criterio  di  riparto  tra
generi normativamente previsto non risulti un numero  intero,  questo
deve essere arrotondato per eccesso all'unita' superiore Si  invitano
i Soci che intendessero presentare liste per la nomina  del  Collegio
Sindacale  a  tener  conto  delle  raccomandazioni  contenute   nella
Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26/02/09.  Le  liste  presentate
senza l'osservanza  delle  disposizioni  che  precedono  non  saranno
sottoposte a votazione. Il capitale sociale sottoscritto e versato e'
di euro 1.100.000, suddiviso in  11.000.000  azioni  ordinarie  senza
valore nominale ciascuna delle quali da' diritto  ad  un  voto.  Alla
data del presente avviso  di  convocazione  la  societa'  detiene  n.
29.832 azioni ordinarie per le quali, ai sensi di legge,  il  diritto
di voto e'  sospeso.  L'eventuale  variazione  delle  azioni  proprie
verra' comunicata  in  apertura  dei  lavori  assembleari.  Ulteriori
informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato  sono  reperibili
nel   sito   internet   della   Societa'    www.bcspeakers.com.    La
documentazione relativa agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno
sara' depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A.  e
sara' altresi' resa disponibile sul sito internet  www.bcspeakers.com
nei termini previsti dalla normativa  vigente.  Gli  azionisti  hanno
facolta' di ottenerne copia. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                             Gianni Luzi 

 
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