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Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria Parte Straordinaria - I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 26/04/18, presso la Sede Sociale sita in Bagno a Ripoli (FI). Via Poggiomoro 1 Localita' Vallina alle ore 11 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Modifiche ed adeguamenti dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti. Parte Ordinaria - I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 26/04/18, presso la Sede Sociale sita in Bagno a Ripoli (FI). Via Poggiomoro 1 Localita' Vallina alle ore 12 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31/12/17. Deliberazioni inerenti e conseguenti 2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art.123-ter D.lgs 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti 3) Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei consiglieri. Determinazione della durata in carica e del compenso degli amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti 4) Nomina del Collegio sindacale e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti 5) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Societa', effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 17/04/18), coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potra' utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Societa' www.bcspeakers.com. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Societa' una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilita' la conformita' della delega all'originale e l'identita' del delegante. La delega puo' essere trasmessa alla Societa' mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Societa' ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta: spratesi@bcspeakers.com. La societa' non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto. I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di apposita lettera raccomandata presso la sede legale della Societa' ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica spratesi@bcspeakers.com. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea e' data risposta al piu' tardi durante la stessa, con facolta' della Societa' di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarita' del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari. Ai sensi dell'art.126-bis TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale o inviata a mezzo raccomandata, a condizione che pervenga alla Societa' entro il termine di cui sopra. L'integrazione delle materie all'ordine del giorno non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato sara' pubblicato con le stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso. In relazione ai punti n. 3 e 4 dell'Ordine del Giorno (nomina del Consiglio di Amministrazione e nomina del Collegio Sindacale) si ricorda che, come previsto dalla normativa applicabile e dallo statuto (art.12 e 24), la nomina avviene sulla base di liste presentate dai soci. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto non inferiore al 2,5% (quota di partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 19109/2015). Ciascun azionista non puo' presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o societa' fiduciaria, piu' di una lista. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale oppure tramite comunicazione elettronica all'indirizzo spratesi@bcspeakers.com almeno 25 gg prima del giorno fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 01/04/18). La titolarita' della quota minima richiesta per la presentazione delle liste e' determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del o dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Societa'; la titolarita' della partecipazione complessivamente detenuta puo' anche essere attestata successivamente al deposito delle liste, purche' almeno ventun giorni prima della data dell'assemblea (ossia entro il 05/04/18). Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) non possono essere composte solo da candidati appartenenti ad un medesimo genere (maschile e femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unita' superiore Si invitano i Soci che intendessero presentare liste per la nomina del Collegio Sindacale a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26/02/09. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non saranno sottoposte a votazione. Il capitale sociale sottoscritto e versato e' di euro 1.100.000, suddiviso in 11.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale ciascuna delle quali da' diritto ad un voto. Alla data del presente avviso di convocazione la societa' detiene n. 29.832 azioni ordinarie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto e' sospeso. L'eventuale variazione delle azioni proprie verra' comunicata in apertura dei lavori assembleari. Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono reperibili nel sito internet della Societa' www.bcspeakers.com. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sara' depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. e sara' altresi' resa disponibile sul sito internet www.bcspeakers.com nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Gianni Luzi TX18AAA2416