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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria L'Assemblea generale e' convocata in prima convocazione il giorno venerdi' 1 dicembre 2017, alle ore 15.00, presso la sede legale della Banca, in Manzano, Via Roma 7, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno domenica 3 dicembre 2017, alle ore 10.30, in Manzano presso l'Area del Centro Polisportivo Comunale, Via A. Olivo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte Straordinaria 1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della Banca di Credito Cooperativo di Basiliano - Societa' Cooperativa nella Banca di Credito Cooperativo di Manzano (Udine) - Societa' Cooperativa, che assumera' la denominazione di BancaTer Credito Cooperativo FVG - Societa' cooperativa, e conseguente modifica degli articoli dello statuto sociale: 1 (Denominazione. Scopo mutualistico), 2 (Principi ispiratori), 3 (Sede e Competenza territoriale), 7 (Limitazioni all'acquisito della qualita' di socio), 21 (Azioni e trasferimento delle medesime), 24 (Convocazione dell'Assemblea), 25 (Intervento e rappresentanza in assemblea) 32 (Composizione del Consiglio di Amministrazione), 33 (Durata in carica degli Amministratori), 35 (Poteri del Consiglio di Amministrazione) 37 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 47 (Compiti e attribuzioni del Direttore), 53 (Disposizioni transitorie). 2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, composto di 13 (tredici) amministratori, con recepimento della designazione di 6 (sei) amministratori da parte della Banca di Credito Cooperativo di Basiliano - Societa' cooperativa, avente decorrenza dall'1 gennaio 2018. 3. Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale, con determinazione del loro compenso, recependo le designazioni della Banca di Credito Cooperativo di Basiliano e avente decorrenza dall'1 gennaio 2018. Parte Ordinaria 1. Dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale; deliberazioni conseguenti. 2. Modifica, con rinumerazione dell'articolato, degli articoli 6 (Legittimazione all'intervento in Assemblea), 7 (Verifica degli intervenuti), 12 (Discussione), 15 (Diritto di candidarsi), 16 (Presentazione delle candidature), 17 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati), 18 (Requisiti per candidarsi come amministratore), 19 (Limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali), 20 (Modalita' di votazione), 21 (Scrutinio), 22 (Proclamazione), 23 (Chiusura dei lavori), 24 (Pubblicita' dei lavori), 25 (Modificazioni del Regolamento) e 26 (Pubblicita' del Regolamento) del Regolamento elettorale ed assembleare, con conseguente abrogazione del Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali. Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potra' rivolgersi al Presidente della societa', a un notaio, a consiglieri o dipendenti della stessa a cio' espressamente delegati dal Consiglio di amministrazione. Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento elettorale e assembleare, liberamente consultabile dai soci presso la sede, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca; ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. Si rammenta inoltre che presso la sede, presso le succursali e la sede distaccata della Banca e' depositata una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale e' obbligatorio. Manzano, 08 novembre 2017 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Silvano Zamo' TX17AAA11323