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Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso il Centro Congressi, "Alla Sosta dell'Imperatore" sito in Dimaro Folgarida (TN), Strada dei Margeni n. 18, per il giorno 28 agosto 2018, ore 9.30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno venerdi' 7 settembre 2018, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno In parte ordinaria: 1) Bilancio separato di esercizio al 30 aprile 2018, Relazione sulla Gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione, proposta di destinazione dell'utile di esercizio, presentazione del Bilancio consolidato al 30 aprile 2018. Deliberazioni conseguenti. 2) Nomina di n. 2 Amministratori ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile e dell'articolo 30 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3) Azioni proprie: revoca della delibera di annullamento del 12 settembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti. In parte straordinaria: 1) Modifica artt. 2 - 7 - 21 - 30 dello statuto sociale. Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' subordinata alla ricezione da parte della Societa', entro i termini di legge, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente attestante tale legittimazione, nel termine di due giorni non festivi prima di quello fissato per l'adunanza. E' raccomandata l'esibizione di copia della predetta Comunicazione dell'intermediario per l'ingresso in Assemblea. Ai sensi di legge e di statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta secondo le modalita' previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Un fac-simile del "modulo di delega di voto" e' reperibile presso la sede sociale e sul sito internet della societa' all'indirizzo www.ski.it nonche' richiedibili gratuitamente all'indirizzo di posta elettronica segreteriasoci@ski.it. La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente sara' messa a disposizione dei Soci presso la sede sociale nei termini di legge. I Soci hanno facolta' di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge. Il presidente del consiglio di amministrazione dott. ing. Sergio Collini TX18AAA8470