Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale della societa' in Altavilla Vicentina, via Piave n.1, per il giorno 28 gennaio 2018, ore 8, in prima convocazione e, occorrendo, per il 30 gennaio 2018, ore 18, nello stesso luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del giorno 1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione e deliberazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno 5 (cinque) giorni prima di quelli fissati per l'adunanza, abbiano effettuato, ai fini di legge, il deposito delle loro azioni presso la cassa sociale in Altavilla Vicentina (Vicenza), Via Piave 1, oppure presso le seguenti casse incaricate: Intesa Sanpaolo S.p.a., Banco BPM, Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Unicredit S.p.a., Unipol Banca S.p.a.. Si ricorda che sara' possibile partecipare all'assemblea anche in collegamento audio o video con la sede legale della Societa', dove l'assemblea si svolge. Altavilla Vicentina, 12 gennaio 2018 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. Alberto Marchi TX18AAA397