AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   L'Assemblea  ordinaria  dei Soci e' indetta per il giorno 06 aprile
2009,  alle  ore 12.00, presso Sede Sociale, in prima convocazione, e,
qualora  nel  suddetto  giorno  non  si  raggiungesse il numero legale
prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno 19
aprile  2009, alle ore 15.30, presso Sala Polivalente "ex Macelli", in
Montepulciano,  Piazza Moulins, in seconda convocazione, per discutere
e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   
      1.  Discussione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008,
udite  le  relazioni  degli amministratori e dei sindaci. Destinazione
dell'utile netto d'esercizio.
      2. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione,  del  Comitato  esecutivo  e del Collegio sindacale e
approvazione   dei  parametri  cui  commisurare  la  liquidazione  dei
rimborsi spese sostenute dagli esponenti aziendali.
      3.  Elezioni  dei  componenti  del Consiglio di amministrazione,
previa determinazione del numero dei membri, e del Collegio Sindacale.
Nomina del Collegio dei probiviri.
      
   
   Potranno  prendere  parte alla discussione e alle votazioni tutti i
soci  che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
   
   Nei  quindici  giorni che precedono l'assemblea presso la sede e le
succursali  della  Banca  e' depositata una copia del bilancio e delle
relazioni previste dagli artt. 2409-ter, 2428, 2429 c.c.

                  p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                            Il Presidente
                             Nappini Eros
 
T-09AAA868 (A pagamento).