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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA I soci della Banca Popolare di Spoleto SpA, con sede in Spoleto, codice fiscale 01959720549, iscritta al n. 2346 del Registro delle Imprese di Perugia (Tribunale di Spoleto) iscritta al n. 5134.2 dell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, capitale sociale Euro 62.136.899,60 - sono convocati in Assemblea Ordinaria a Spoleto presso i locali del Cinema Teatro "Sala Frau" Vicolo S. Filippo n. 16, in prima convocazione il giorno 20 aprile 2009 ore 9,30 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 21 aprile 2009, stessa ora e luogo, per trattare e deliberare il seguente Ordine del Giorno: 1.Approvazione del Bilancio al 31.12.2008, previa relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative e conseguenti; 2.Varie ed eventuali Come di consueto e come previsto dalla legge, possono partecipare all'assemblea i Soci che esibiscano la certificazione attestante la partecipazione al sistema rilasciata, ai sensi dell'art. 85, comma 4, del D. Lgs. 24.2.1998 n. 58 e dall'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23.12.1998, da un Intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli SpA, mentre gli azionisti, titolari di azioni non dematerializzate, dovranno, ai fini del rilascio della predetta certificazione, consegnare le azioni stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 51 della citata delibera Consob. La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verra' messa a disposizione presso la sede sociale e presso la sede della Borsa Italiana SpA nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, con facolta' degli azionisti di ottenere copia e sara' pubblicata sul sito internet della Banca. Spoleto, 4 marzo 2009 Banca Popolare Di Spoleto Spa P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: Giovannino Antonini T-09AAA878 (A pagamento).