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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria presso la sala riunioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a. a Ravenna, piazza Garibaldi n. 6, piano primo, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2009, alle ore 11 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2009, alle ore 12 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Proposta di modifica degli articoli 14, 16, 22 e 25 dello statuto sociale. Parte ordinaria: 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008, corredato dalla relazione de Consiglio di amministrazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio sindacale; destinazione dell'utile; 2. Elezione di un amministratore; 3. Determinazione del compenso degli amministratori. L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme di legge e di statuto. Ravenna, 31 marzo 2009 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Antonio Patuelli C-095072 (A pagamento).