Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria L'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 24 aprile 2009, alle ore 7, presso la sede sociale di viale Armando Diaz n. 109, Cagliari, in prima convocazione, e per il giorno 25 aprile 2009, alle ore 16 presso l'Ente Fiera di Cagliari, viale Armando Diaz n. 221, Sala Zedda, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Modifiche Statutarie, adeguamento alle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario emanate dalla Banca d'Italia il 4 marzo 2008, mediante modifiche degli articoli nn. 6); 7); 30); 35); 40); 41); 42); 43); 46); 47); 49); dello statuto; 2. Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Parte ordinaria: 1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2008, udita la relazione degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa; 2. Destinazione dell'utile netto d'esercizio. Discussione e deliberazioni in merito; 3. Determinazione dei compensi per i componenti del Collegio sindacale e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato; 4. Elezione del presidente del Collegio sindacale, di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti; 5. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato; 6. Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della societa' in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008 con riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali; 7. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, su proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci. Avviso importante La trattazione della parte straordinaria (punti 1 e 2) iniziera' appena raggiunto il relativo quorum costitutivo stabilito dallo statuto e, quindi, anche se cio' comporti l'esame degli argomenti secondo un ordine diverso da quello di cui sopra. Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Cagliari, 31 marzo 2009 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: (firma illeggibile) C-095079 (A pagamento).