Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci L'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi societa' cooperativa e' convocata per il giorno 30 aprile 2009, alle ore 8.30, in prima convocazione, e per il giorno 24 maggio 2009, alle ore 9.00, in seconda convocazione, presso il "Teatro Accademia" di Conegliano, in piazza G.B. Cima n. 5, con il seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1) Modifiche agli articoli dello Statuto sociale nn.: 7; 23; 24; 30; 32; 35; 40; 41; 42; 43; 44; 47; 48. 2) Attribuzione di poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385. Parte ordinaria: 1) Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, udite le relazioni del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci sulla situazione dell'impresa e sull'andamento della gestione e del soggetto incaricato del controllo contabile. Destinazione dell'utile netto di esercizio. Discussione e deliberazioni in merito; 2) Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri; 3) Integrazione del compenso dovuto alla societa' di revisione incaricata del controllo contabile, ex art. 2409-quater del codice civile; 4) Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato; 5) Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di un Regolamento assembleare relativo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali in conformita' alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008; 6) Comunicazioni del Presidente. Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci. Li', 01 aprile 2009 Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente: Carlo Antiga Il Notaio: Giuseppe Ferretto IG-0989 (A pagamento).