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Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione il giorno 30 Aprile 2009, alle ore 9.00, presso la sede di Pordenone di NordEst Banca S.p.A., Largo San Giovanni 16, e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 28 maggio 2009 alle ore 18.00, presso la sala Convegni del Centro Congressi di UDINE E GORIZIA FIERE S.p.A. via Cotonificio n. 96, (ingresso Sud quartiere fieristico) Torreano di Martignacco (UD) per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte Ordinaria 1. Esame del bilancio al 31.12.2008, della relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della societa' di revisione: deliberazioni conseguenti; 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri del Consiglio, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale; 3. Determinazione dei compensi degli amministratori; 4. Nomina del Collegio Sindacale e nomina del relativo Presidente, previa determinazione del numero dei membri del Collegio, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale; 5. Determinazione dei compensi dei sindaci. 6. Approvazione del Regolamento Assembleare Parte Straordinaria 1. Riduzione del capitale sociale per perdite da Euro 30.000.000,00 a Euro 17.700.000,00, mediante riduzione del valore nominale unitario delle azioni da Euro 10,00 a Euro 5,90; 2. Aumento del capitale sociale a pagamento, in forma inscindibile, con esclusione del diritto di opzione, da Euro 17.700.000,00 sino a massimi a Euro 34.692.000,00, per Euro 16.992.000,00, da sottoscriversi dalla Banca Popolare di Cividale S.c.p.A. e da liberarsi in denaro con sovrapprezzo complessivo di Euro 1.229.760,00, mediante emissione di massime numero 2.880.000 nuove azioni del valore nominale di Euro 5,90 l'una; 3. Modifica degli artt. 5, 10, 11, 17, 19, 22, 24, 28 e conseguente rinumerazione degli artt. dal n. 11 al n. 34 dello Statuto Sociale; La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, ove previsto dalla normativa vigente, verra' messa a disposizione degli azionisti presso la Sede legale nei quindici giorni che precedono l'Assemblea. Udine, 2 aprile 2009 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Renzo Panighello IG-0991 (A pagamento).