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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria che si terra' presso la sede legale in Milano viale Tunisia n. 35, il giorno 29 aprile 2009 alle ore 16, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008. Relazione del Collegio sindacale, deliberazione ai sensi del comma 1, numero 1, dell'art. 2364 del Codice civile; 2. Rinnovo Consiglio di amministrazione: delibera ai sensi del comma 1, numeri 2 e 3, dell'art. 2364, art. 2449 del Codice civile e art. 17 dello Statuto sociale. Parte straordinaria: 1. Aumento a pagamento del capitale sociale. Per poter intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni, ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile, dell'art. 13 dello Statuto sociale e della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, almeno cinque giorni prima dell'assemblea presso le casse sociali oppure presso la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde sede di Milano, via Verdi n. 8. Il presidente del Consiglio di amministrazione: dott. Mirko Paletti M-09193 (A pagamento).