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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso il Centro direzionale "Fontedamo" di Jesi, via Ghislieri n. 6, per il giorno 30 aprile 2009 alle ore 10 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 4 maggio 2009 alle ore 10 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Proposta di modifica degli articoli 15, 17, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 36 del vigente statuto sociale. Parte ordinaria: 1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2008, relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione incaricata dei controllo contabile. Proposta di riparto dell'utile netto e deliberazioni relative; 2. Regolamento dell'assemblea: modifiche; 3. Elezione del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti; 4. Determinazione dei compensi agli amministratori per l'intera durata del relativo mandato; 5. Collegio sindacale: comunicazioni; 6. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che esibiscano la "Certificazione attestante la partecipazione al Sistema Monte Titoli", rilasciata dai depositari aderenti al sistema stesso in conformita' alle proprie scritture contabili. Ancona, 27 marzo 2009 Banca delle Marche S.p.a. Il presidente: Lauro Costa S-091542 (A pagamento).