Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria per il giorno 7 maggio 2009 alle ore 10,30 presso gli uffici in Capriolo, Via G. Niggeler, 67 in prima convocazione e per il giorno 8 maggio 2009 alle stessa ora e nello stesso luogo in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte straordinaria 1. Trasferimento della sede legale e conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto sociale; 2. Modalita' di convocazione dell'assemblea e modifica dell'art. 7 dello statuto sociale; 3. Proposta di emissione di un prestito obbligazionario convertibile di Euro cinque milioni; 4. Proposta di aumento del capitale sociale a servizio del prestito obbligazionario convertibile per Euro cinque milioni; 5. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte ordinaria 1. Relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione, relazione del collegio sindacale e relazione del revisore contabile sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2008; 2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2008; deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Esame del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2008, delle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del revisore contabile; 4. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Ai sensi di legge per poter intervenire o farsi rappresentare all'assemblea, i Signori Azionisti devono depositare le azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza presso le casse sociali o presso i seguenti istituti di Credito: BNP PARIBAS - Milano Banca Popolare di Bergamo - Palazzolo S/O Cordusio - Milano Banca del Gottardo - Lugano 31 Marzo 2009 Il Presidente (Paolo Archetti) T-09AAA1462 (A pagamento).