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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci e' indetta per il giorno 29 Aprile 2009 alle ore 10,30, presso l'Auditorium della Banca - Via IV Novembre n.108 - Quarrata(Pt), in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno 23 MAGGIO 2009, alle ore 15,00, presso Villa La Magia - Via V. Fiorentina 1° tr. n. 63- Quarrata, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: PARTE STRAORDINARIA 1. Modifiche agli articoli dello Statuto Sociale n. 4,7,23,28,30,32,35,40,41,42,43,44,47 e 48. 2. Conferimento al Presidente dei poteri necessari per apportare le variazioni eventualmente richieste dalla Banca d'Italia ai fini del rilascio del provvedimento previsto dall'art. 56 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385. PARTE ORDINARIA 1. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, udite le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile. Destinazione dell'utile netto d'esercizio. 2. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato. 3. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di un Regolamento assembleare relativo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali in conformita' alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008. Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Nei quindici giorni che precedono l'assemblea presso la sede e la succursali della Banca e' depositata una copia del bilancio e delle relazioni previste dagli artt. 2409-ter, 2428, 2429 c.c., unitamente al testo del nuovo Statuto Sociale e al Regolamento assembleare relativo ai limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali. p.Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Giancarlo Gori T-09AAA1498 (A pagamento).