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I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria il giorno 26 ottobre 2004 alle ore 18 presso lo studio notarile Marchetti, via Agnello, 18 - Milano, in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione, il giorno 28 ottobre 2004, nello stesso luogo e alla stessa ora, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: Modifica dello statuto sociale e adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modificazioni, adozione del nuovo testo di statuto. Parte ordinaria: 1. Nomina del soggetto incaricato del controllo contabile e fissazione del compenso; 2. Fissazione del numero degli amministratori; 3. Integrazione del Consiglio di amministrazione e delibere conseguenti; 4. Conversione di finanziamento soci in versamento in conto futuri aumenti di capitale. L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme di legge e di statuto. Il presidente del Consiglio di amministrazione: dott. Giorgio Silva M-7758 (A pagamento).