Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
 il Palazzetto dello Sport di Andria per il giorno 26 gennaio 1999
 alle ore 15 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
 convocazione per il giorno 27 gennaio 1999 nello stesso luogo ed alla
 stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Determinazioni in ordine al numero dei componenti il
 Consiglio di amministrazione;
       2. Determinazione dei compensi spettanti al Consiglio di
 amministrazione nonche' dell'emolumento per il Collegio sindacale;
       3. Nomina dei consiglieri, del Collegio sindacale e del suo
 presidente.
 
 
      Si rammenta che, a norma dell'articolo 15 del nuovo statuto
 sociale, la nomina degli amministratori avverra' con il voto di
 lista. Ciascun socio o gruppo di soci che rappresentino almeno l'1%
 del capitale sociale potranno presentare una propria lista contenente
 i nominativi di almeno nove candidati, in possesso dei requisiti di
 legge, in ordine progressivo di numero. La lista dovra' essere
 comunicata agli organi dell'Amministrazione straordinaria almeno
 cinque giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione
 dell'assemblea e dovra' essere sottoscritta dai soci che l'hanno
 predisposta. Nessun socio potra' sottoscrivere, ai fini della
 presentazione, piu' di una lista di candidati.
      Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'articolo 24 del nuovo
 statuto sociale, l'elezione del Collegio sindacale avverra' con il
 sistema di schede su cui apporre il nominativo di un sindaco
 effettivo e di due supplenti.
      Potranno intervenire all'assemblea, ai sensi di legge e di
 statuto, gli azionisti che, alla data della prima convocazione
 abbiano depositato le azioni presso la sede o le dipendenze della
 banca almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la
 riunione.
      Il biglietto di ammissione potra' essere ritirato - in proprio
 e/o per delega o rappresentanza -, presso qualsiasi dipendenza della
 banca nei giorni lavorativi antecedenti quello della riunione,
 durante l'orario di sportello, ovvero direttamente presso il
 Palasport il giorno 26 gennaio 1999.
      Le azioni gia' depositate in dossier a 'custodia e
 amministrazione' presso la banca si intendono, salvo diversa
 indicazione del socio, depositate anche ai fini della partecipazione
 all'assemblea.
 
                   Banca Popolare Andriese in a.s.                    
                      I commissari straordinari:                      
                Onofrio Giacovelli - Giovanni Granata                 
                                                                      
A-1641 (A pagamento).