Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  della  Banca  Agricola  Mantovana  in  Mantova,  corso  Vittorio
Emanuele  n.  30  per  il  giorno  27 aprile 2008 alle ore 10 in prima
convocazione,  ed  occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28
aprile  2008  stessa  ora  e  luogo,  per  discutere  e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2007; relazione del Consiglio di
amministrazione  sulla  gestione;  relazione  del  Collegio sindacale;
deliberazioni relative;
      2. Nomina nuovi consiglieri.
      
   Parte straordinaria:
      1.  Proposta  di  modifica  dell'art.  2  dello  statuto sociale
(sede).
      
   Ai  sensi  dell'art.  2370  del  Codice  civile possono intervenire
all'assemblea  gli  azionisti  che avranno depositato, almeno 5 giorni
prima di quello fissato per l'assemblea, le loro azioni presso la sede
sociale, via Stalingrado n. 53/2°, Bologna.
   Ai  sensi  dell'art.  2372  del  Codice civile i soci possono farsi
rappresentare  in  assemblea a mezzo di delega sottoscritta che dovra'
essere conservata dalla societa'.
   Inoltre,  ai  sensi  del  comma  4  del citato art. 2372 del Codice
civile,   la   rappresentanza   non   puo'   essere   conferita   agli
amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della societa'.
   Bologna, 28 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Erio Castagnoli
 
B-0872 (A pagamento).