Convocazione di assemblea
 
   L'assemblea dei soci e' convocata per il giorno 29 aprile 2008 alle
ore  12  presso  la sede legale della banca in Villanova di Castenaso,
via  Tosarelli n. 207, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda
convocazione  per  il  giorno  24  maggio  2008  alle ore 17 presso il
Novotel,  a Villanova di Castenaso (BO) in via Villanova n. 31, con il
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2007,   udite  le  relazioni  degli
amministratori  e  dei  sindaci  sull'andamento della gestione e sulla
situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto d'esercizio;
      2.  Determinazione  del  sovrapprezzo  azioni ai sensi dell'art.
2528, comma 2, del Codice civile e art. 22 statuto sociale;
      3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione,  nonche',  per amministratori e sindaci, del rimborso
delle spese sostenute per l'espletamento del mandato e delle coperture
assicurative infortuni e R.C.;
      4.  Conferimento dell'incarico per la certificazione dei bilanci
d'esercizio   per   il   triennio   2008-2010   e  determinazione  del
corrispettivo spettante alla societa' di revisione.
      
   Ai  sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, il socio potra' farsi
rappresentare   da   altro   socio   persona   fisica   che   non  sia
amministratore,  sindaco  o dipendente della societa', mediante delega
scritta, contenente il nome del rappresentante, e nella quale la firma
delegante  sia  autenticata  dal  presidente  della societa', dal vice
presidente o da un capo filiale, disgiuntamente fra loro.
   Ogni socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe.
   Possono  intervenire  in  assemblea ed hanno diritto di voto i soci
iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni.
   I  soci  potranno  prendere  visione del progetto di bilancio e dei
relativi allegati presso la sede legale della Banca.

                  p. Il Consiglio di mministrazione
                            Il presidente:
                            Augusto Mioli
 
B-0873 (A pagamento).