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Convocazione di assemblea Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria che si terra' in Bologna, via del Pilastro n. 52, alle ore 10, del giorno 16 aprile 2007, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 aprile 2007, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio sindacale e Relazione della societa' di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2007-2008-2009 previa determinazione del numero dei componenti e determinazione dei relativi compensi; 3. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2007-2008-2009 e determinazione dei relativi compensi; 4. Acquisto di azioni Unipol ordinarie a servizio del piano di assegnazione gratuita a favore dei dipendenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 5. Proroga dell'incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio e revisione contabile limitata della relazione semestrale per gli esercizi 2008-2009-2010-2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deposito delle azioni ai sensi di legge. Bologna, 9 marzo 2007 Il presidente e amministratore delegato: Franco Migliorini B-90 (A pagamento).