Avviso di convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea presso lo studio
del  notaio  Talice, in Treviso, via S. Pellico n. 1, per il giorno 27
agosto  2007  alle  ore 15 in prima convocazione e, occorrendo, per il
giorno   28   agosto  2007  alle  ore  15  stesso  luogo,  in  seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      Rinnovo  dell'Organo  amministrativo  della  societa'  ed  altri
provvedimenti accessori o conseguenti.
   
   Parte straordinaria:
      Modifica  dello  statuto  della societa' ed in particolare degli
articoli  2  (oggetto  sociale),  4  (domicilio dei soci), 6 (capitale
sociale),  7  (versamenti  dei  soci  alla  societa')  9  (aumento del
capitale  e  misura minima della partecipazione dei soci pubblici), 10
(trasferimento  delle  azioni),  12-bis  (soci),  12-ter (Organi della
societa'),   13   (attribuzioni   dell'assemblea),   14  (convocazione
dell'assemblea),  15  (modalita'  della  convocazione), 16 (diritto di
intervento), 17 (poteri del presidente), 19 (verbale delle assemblee),
20  e  21  (quorum  assembleari),  24 (amministratori), 25 (poteri del
Consiglio  di amministrazione), 26 (delega dei poteri del Consiglio di
amministrazione),  28  (riunioni del Consiglio di amministrazione), 29
(quorum del Consiglio di amministrazione), 31 (Collegio sindacale), 32
(controllo contabile) e 34 (bilancio sociale).
   
   Ai   sensi   dell'art.   16   dello  statuto,  possono  intervenire
all'assemblea  gli azionisti che abbiano depositato i titoli azionari,
almeno  cinque  giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso
la sede sociale.
   Nel  rispetto  delle  disposizioni  inderogabili dell'art. 2372 del
Codice  civile,  i  soci  possono  farsi rappresentare mediante delega
scritta  conferita  per  la  sola assemblea qui convocata, con effetto
anche per le convocazioni successive alla prima.
   Treviso, 27 luglio 2007

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                            Paolo Camolei
 
C-0715985 (A pagamento).