Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
 
   Ai  signori  azionisti  si  comunica  che  e' convocata l'assemblea
ordinaria e straordinaria della Saracen S.p.a., in prima convocazione,
per  il  giorno  3 marzo 2008 alle 8 in Piraino (ME), via Nazionale n.
150/D,  ed  in  seconda  convocazione il giorno successivo alle ore 16
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Approvazione bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007 e suoi
allegati;
      2.  Ratifica  rinuncia  compensi  ai componenti del Consiglio di
amministrazione, tranne il presidente;
      3. Ratifica compenso presidente Consiglio di amministrazione per
l'anno 2007 e seguenti;
      4. Varie ed eventuali.
      
   Parte straordinaria:
      1.    Ampliamento    dell'oggetto    sociale    con   l'aggiunta
dell'attivita'  edile  ed  energetica  per  conto  proprio e per conto
terzi, e l'attivita' di prestazione servizi per conto terzi.
      
   I   signori   azionisti   per   partecipare  all'assemblea  debbono
depositare i certificati azionari almeno 5 giorni prima dell'assemblea
presso  la  sede  della  societa'  in  Piraino  (ME), via Nazionale n.
150/D.
   Piraino, 7 febbraio 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                           Maniaci Giuseppe
 
C-082673 (A pagamento).