Convocazione di assemblea ordinaria
 
   La S.V. e' invitata ad intervenire all'assemblea ordinaria dei soci
che  avra'  luogo  martedi'  29  aprile  2008  alle  ore  9  presso la
direzione   generale   e   amministrativa   di   Villadose   in  prima
convocazione, ed il giorno sabato 3 maggio 2008 alle ore 16 in seconda
convocazione  presso  la  sala "A. Bisaglia" del Censer S.p.a. "Rovigo
Fiere"  in viale Porta Adige n. 45, Rovigo, per discutere e deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2007,   udite  le  relazioni  degli
amministratori  e  dei  sindaci  sull'andamento della gestione e sulla
situazione  dell'impresa.  Destinazione  dell'utile netto d'esercizio.
Discussione e deliberazioni in merito;
      2.   Determinazione,   ai  sensi  dell'art.  22  dello  statuto,
dell'importo  (sovrapprezzo)  che,  deve essere versato in aggiunta al
valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
      3.  Determinazione  del  compenso  spettante  ai  componenti del
Consiglio   di   amministrazione  e  del  Collegio  sindacale  per  la
partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione;
      4.  Stipula  delle polizze di assicurazione per la copertura dei
rischi  di  responsabilita'  civile  e  infortuni  professionali degli
amministratori e sindaci.
      
   Possono  intervenire  all'assemblea  e hanno diritto di voto i soci
che,  alla  data di svolgimento dell'assemblea, risultino iscritti nel
libro dei soci da almeno novanta giorni.
   Il  socio puo' farsi rappresentare da un altro socio persona fisica
che  non  sia  amministratore,  sindaco  o  dipendente della societa',
mediante delega scritta.
   Ogni  socio  non  puo'  ricevere piu' di tre deleghe (art. 25 dello
statuto).
   Rovigo, 10 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         Giovanni Piasentini
 
C-084981 (A pagamento).