Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori soci della Banca in epigrafe sono convocati in assemblea
ordinaria  in  prima convocazione sabato 19 aprile 2008, alle ore 6 ed
occorrendo  in  seconda  convocazione per il giorno domenica 20 aprile
2008  alle ore 10, presso il cinema teatro "Corso" in corso D'Augusto,
n. 20, Rimini (vicino Arco d'Augusto) per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Discussione di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007
stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, prospetto delle
variazioni  di  patrimonio  netto  e  rendiconto finanziario, udite le
relazioni  del  Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.
Destinazione  dell'utile  netto  a  norma  dell'art.  49 dello statuto
sociale: discussione e deliberazione;
      2.  Fissazione  degli emolumenti al Consiglio di amministrazione
ed al Comitato esecutivo per il triennio 2008-2010;
      3.   Determinazione  del  numero  degli  amministratori  per  il
prossimo Consiglio di amministrazione;
      4.   Elezione,   a   norma   dello  statuto,  del  Consiglio  di
amministrazione per il triennio 2008-2010;
      5.  Determinazione  della societa' di revisione per il controllo
contabile dell'istituto e fissazione dei compensi;
      6. Varie ed eventuali.
   Rimini, 31 marzo 2008

                            Il presidente:
                          rag. Morri Osvaldo
 
C-085279 (A pagamento).