Convocazione di assemblea
 
   I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede
legale  in  Ferrara,  corso Giovecca n. 3, per la giornata di giovedi'
17 aprile 2008 alle ore 20 in prima convocazione e, occorrendo, per la
giornata  di  lunedi'  21  aprile  2008  alle  ore 10 stesso luogo, in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Per la parte ordinaria:
      1.  Approvazione  del  bilancio  al  31 dicembre 2007; relazione
sulla  gestione  del  Consiglio  di  amministrazione  e  relazione del
Collegio sindacale; deliberazioni conseguenti;
      2. Rideterminazione del numero degli amministratori;
      3. Nomina di un amministratore;
      4.  Determinazione  del  compenso  globale  annuo  per  l'intero
Consiglio di amministrazione;
      5. Varie ed eventuali.
      
   Possono  partecipare all'assemblea gli azionisti che, almeno cinque
giorni  prima  della data dell'assemblea, abbiano depositato le azioni
presso  la  sede  sociale  o  presso la Cassa di Risparmio di Ferrara,
corso  Giovecca  n. 108, Ferrara, ovvero anche presso Unibanca S.p.a.,
piazza Leonardo Sciascia n. 141, Cesena.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                            Vittorina Nori
 
C-085790 (A pagamento).