Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  della Banca del Gottardo Italia S.p.a., sono
convocati  in  assemblea  ordinaria, presso la sede della Banca di via
Camozzi  n.  5 in Bergamo, per il giorno 29 aprile 2008 alle ore 15 in
prima  convocazione  e,  occorrendo,  in  seconda convocazione, per il
giorno  30  aprile  2008,  alla  stessa  ora e nello stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Presentazione  del  bilancio  al  31  dicembre  2007, previa
relazione   degli   amministratori   e   del   Collegio  sindacale,  e
deliberazioni relative;
      2.  Determinazione  del  numero e nomina degli amministratori ai
sensi dell'art. 2383 del Codice civile;
      3.  Determinazione  del  compenso  dei  membri  del Consiglio di
amministrazione  e  del  Comitato  esecutivo  ai  sensi dell'art. 2389
Codice civile;
      4. Varie ed eventuali.
   Bergamo, 27 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Nicola Mordasini
 
C-086139 (A pagamento).