Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
 
   L'assemblea  ordinaria  dei soci e' convocata nei locali della sede
sociale  di Sant'Elena in via Roma n. 10 per il giorno 29 aprile 2008,
alle  ore  9,  in  prima  convocazione, e per il giorno di domenica 25
maggio  2008,  alle ore 9,30, nei locali del "Centro Congressi Papa A.
Luciani"  di Padova, via Forcellini n. 170/a, in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Presentazione  del  bilancio al 31 dicembre 2007 - Relazione
degli amministratori sulla gestione, relazione del Collegio sindacale,
deliberazioni relative;
      2.  Determinazione  dei compensi di cui all'art. 39, primo comma
dello statuto sociale;
      3.   Determinazione,   ai  sensi  dell'art.  22  dello  statuto,
dell'importo  (sovrapprezzo)  che  deve  essere versato in aggiunta al
valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
      4.  Modifica  degli  articoli 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 del
"Regolamento elettorale ed assembleare".
      
   Potranno  prendere  parte all'assemblea tutti i soci che, alla data
di  svolgimento della stessa, risultino iscritti nel libro dei soci da
almeno novanta giorni.
   Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non  sia amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante
delega  scritta,  contenente  il  nome  del  delegato e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della societa' o da
un  notaio.  La firma dei deleganti potra' altresi' essere autenticata
da  consiglieri  o  dipendenti  della  societa'  a  cio' espressamente
autorizzati dal Consiglio di amministrazione.
   Ogni socio puo' ricevere non piu' di una delega.
   Per  l'autentica delle deleghe ai sensi dell'art. 25 dello statuto,
il  socio interessato potra' recarsi nella sede sociale o in una delle
succursali  nei  giorni  feriali  durante  l'orario  di apertura degli
sportelli.
   I  soci  potranno  prendere  visione, nei termini di cui alle norme
vigenti, della bozza di bilancio e delle relative relazioni nella sede
della  societa'  in  Sant'Elena,  via  Roma  n.  10 ed in ognuna delle
succursali.
   Sant'Elena, 1° aprile 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                      dott. Francesco Marchesini
 
C-086210 (A pagamento).