Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   Parte ordinaria:
   I  signori soci sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria
dei  soci,  convocata  in  prima convocazione il giorno 29 aprile 2008
alle  ore  15 presso la Sala Assemblee in San Vito (RN), via Pareto n.
1,  e  occorrendo in seconda convocazione il giorno domenica 18 maggio
2008  alle  ore  9  nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.   Discussione  e  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2007,   udita  la  relazione  degli
amministratori  e  dei  sindaci  sull'andamento  della  gestione sulla
situazione  dell'impresa.  Destinazione dell'utile netto di esercizio.
Discussione e deliberazione in merito;
      2. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale;
      3.  Conferimento  del  controllo  contabile  ai  sensi dell'art.
2409-quater  del  Codice  civile  e dell'art. 44 dello statuto sociale
determinazione del relativo compenso, sentito il Collegio sindacale;
      4. Elezione del presidente, del vice presidente e dei componenti
il  Consiglio  di amministrazione previa determinazione del numero dei
componenti il Consiglio di amministrazione medesimo;
      5.  Elezioni del presidente e degli altri componenti il Collegio
sindacale;
      6. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri.
   Parte straordinaria:
   I   signori   soci   sono   invitati  a  partecipare  all'assemblea
straordinaria  dei  soci, convocata in prima convocazione il giorno 29
aprile 2008 alle ore 16 presso la Sala Assemblee in San Vito (RN), via
Pareto  n.  1, e occorrendo in seconda convocazione il giorno domenica
18  maggio  2008  alle  ore  10  nello  stesso  luogo, per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      l.   Proposta   di   modifica   dello  statuto  sociale  vigente
limitatamente agli articoli:
        art. n. 43: "Compiti e poteri del Collegio sindacale";
        art. n. 44: "Controllo contabile";
        art. n. 45 (ex 44): "Assunzione di obbligazioni da parte degli
esponenti aziendali".

                            Il presidente:
                           Mazzotti Umberto
 
C-086241 (A pagamento).