Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
 
   I  signori soci sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria
dei soci della Banca di Carnia e Gemonese Credito Cooperativo Societa'
cooperativa  che  avra'  luogo,  in  prima  convocazione  il giorno 29
aprile  2008  alle  ore  12,  presso  la  sede  sociale, ed in seconda
convocazione  il  giorno  11  maggio  2008, domenica, alle ore 9,30, a
Tolmezzo,  presso  l'Auditorium  comunale  di  via  XXV Aprile, per la
discussione e l'approvazione del seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2007,   udita  la  relazione  degli
amministratori  e  dei  sindaci.  Proposta  di destinazione dell'utile
netto d'esercizio. Discussione e deliberazioni in merito;
      2. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione  e  delle  modalita' di determinazione dei rimborsi di
spese sostenute per l'espletamento del mandato;
      3.  Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e
infortuni  professionali (ed extra professionali) degli amministratori
e sindaci;
      4.  Elezione  dei  componenti il Consiglio di amministrazione in
misura  tale  da  integrare  il  Consiglio  nei  termini  che verranno
previamente deliberati dall'assemblea.
   Tolmezzo, 1° aprile 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Duilio Cescutti
 
C-086375 (A pagamento).