Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  presso  lo  studio del notaio dott. Franca Bellorini in
Varese, via Sacco n. 10, in prima convocazione per il giorno 29 aprile
2008  ad  ore 10 e, eventualmente occorrendo, in seconda convocazione,
stesso  luogo,  per il giorno 8 maggio 2008 ad ore 12, per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      Bilancio   al   31  dicembre  2007  (stato  patrimoniale,  conto
economico,    nota   integrativa),   relazione   Collegio   sindacale;
deliberazioni relative;
      Bilancio  al 15 marzo 2008 (stato patrimoniale, conto economico,
nota   integrativa),   relazione   Collegio  sindacale;  deliberazioni
relative;
      Altre  eventuali  delibere  ai  sensi  dell'art. 2364 del Codice
civile.
      
   Parte straordinaria:
      Ripianamento   delle  perdite  subite  fino  al  15  marzo  2008
ammontanti  a  complessivi  Euro  5.371.655,20  mediante riduzione del
capitale sociale da Euro 5.482.633,20 ad Euro 110.978,00 e conseguente
trasformazione in S.r.l.;
      Adozione  di  un  nuovo testo di norme relative al funzionamento
della societa' per la nuova veste di S.r.l.
      
   Deposito delle azioni, in termini, presso le casse sociali.
   Varese, 4 aprile 2008

                         Uno dei liquidatori:
                        dott. Giorgio Malerba
 
C-086811 (A pagamento).