Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
 
   E' convocata l'assemblea ordinaria per il giorno 9 aprile 2009 alle
ore  9  presso la sede legale ed eventualmente in seconda convocazione
per il giorno 23 aprile 2009 stessi luogo ed ora, sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 e
deliberazioni  conseguenti;  comunicazione del bilancio consolidato di
gruppo al 31 dicembre 2008;
      2. Proposta distribuzione utili;
      3.  Autorizzazione  all'acquisto di azioni proprie previa revoca
della precedente autorizzazione;
      4.  Autorizzazione  alla  stipula  di una polizza assicurativa a
fronte  della  responsabilita'  civile  degli  esponenti  degli Organi
sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      5.  Rideterminazione  del  compenso  annuale  dei componenti del
Collegio sindacale.
   
   Nei  quindici  giorni  antecedenti l'assemblea, restera' depositata
presso la sede sociale la documentazione prevista dalla legge. Saranno
contestualmente  messe  a  disposizione del pubblico, presso la stessa
sede  sociale  e  presso  la  Borsa  Italiana S.p.a., le relazioni del
Consiglio  di  amministrazione  sulle  proposte concernenti le materie
poste all'ordine del giorno.
   Tutta  la  documentazione  sara'  inoltre  disponibile sul sito web
aziendale www.bancaifis.it
   Per  l'intervento  in assemblea i soci portatori di azioni dovranno
esibire  l'apposita certificazione emessa da un intermediario aderente
al  sistema  di  gestione  accentrata  Monte  Titoli S.p.a. almeno due
giorni non festivi prima di quello fissato per l'assemblea.
      Venezia-Mestre, 26 febbraio 2009

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                      Sebastien Egon Furstenberg
 
C-093326 (A pagamento).