Convocazione assemblea straordinaria degli azionisti
 
   Gli  azionisti della Sansedoni S.p.a. sono convocati presso la sede
amministrativa  della  societa'  in Siena, via Garibaldi n. 60, per il
giorno  23  aprile 2009 alle ore 11 in rima convocazione ed occorrendo
in  seconda  convocazione per il giorno 27 aprile 2009 stesso luogo ed
ora, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Modifica dello statuto.
           Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti
   Gli  azionisti della Sansedoni S.p.a. sono convocati presso la sede
amministrativa  della  societa'  in Siena, via Garibaldi n. 60, per il
giorno  23 aprile 2009 alle ore 12 in prima convocazione ed occorrendo
in  seconda  convocazione per il giorno 27 aprile 2009 stesso luogo ed
ora, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, della
relativa  nota integrativa, delle relazioni degli amministratori e del
Collegio  sindacale. Determinazioni in merito alla distribuzione degli
utili;
      2. Rinnovo Organi societari e determinazione relativi compensi.
      
   Possono  intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato le
azioni, od il certificato rappresentativo delle azioni, presso la sede
sociale  almeno  due  giorni  prima  del giorno stabilito per la prima
convocazione.
      Siena, 18 marzo 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                             Luca Bonechi
 
C-094373 (A pagamento).