Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   L'assemblea  ordinaria  e  straordinaria dei soci della CentroMarca
Banca  - Credito Cooperativo e' convocata per il giorno 30 aprile 2009
alle  ore  8,30,  presso  la sede sociale in via Dante Alighieri n. 2,
Preganziol  (TV),  in  prima  convocazione,  e per il giorno 15 maggio
2009,  alle  ore  19,30,  in  seconda  convocazione,  presso  la  sala
Auditorium  del  Collegio Vescovile Pio X, Borgo Cavour n. 40, Treviso
(con  ingresso  da  viale  D'Alviano),  per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2008,   udita  la  relazione  degli
amministratori  e  dei  sindaci  sull'andamento della gestione e sulla
situazione  dell'impresa  e  del  soggetto  incaricato  del  controllo
contabile.  Destinazione  dell'utile netto di esercizio. Discussione e
deliberazioni in merito;
      2.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.  22  dello statuto, su
proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo)
che  deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci.
      
   Parte straordinaria:
      1.  Modifiche  agli  articoli 7, 14, 23, 30, 32, 35, 40, 41, 42,
43, 44, 47, 48 dello statuto sociale;
      2.  Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  eventuali  limitate  modifiche  in  sede di accertamento da
parte   della  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  56  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
      
   Parte ordinaria:
      3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      4.  Integrazione del regolamento assembleare ed elettorale della
Banca  in  adeguamento  alle  Disposizioni  di  Vigilanza  sul Governo
societario  emanate  dalla  Banca  d'Italia,  in data 4 marzo 2008 con
riferimento  alle  disposizioni  relative  ai  limiti  al cumulo degli
incarichi  di  analoga  natura  degli esponenti aziendali ed eventuale
rinumerazione dell'articolato;
      5. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri.
      
   Si   avvisano  i  signori  soci  che  la  trattazione  della  parte
straordinaria  (punti  1  e  2) iniziera' appena raggiunto il relativo
quorum  costitutivo  stabilito  dallo statuto e, quindi, anche se cio'
comporti  l'esame degli argomenti secondo un ordine del giorno diverso
da quello di cui sopra.
   Potranno  prendere  parte all'assemblea tutti i soci che, alla data
di  svolgimento  della  stessa,  risultino  iscritti da almeno novanta
giorni  nel  libra dei soci. I lavori dell'assemblea sono disciplinati
dal  Regolamento  elettorale  assembleare  approvato  dall'assemblea e
liberamente  consultabile  dai  soci  presso  la  sede  sociale  e  le
succursali  della  Banca. La documentazione di bilancio e la bozza del
nuovo statuto sono a disposizione dei soci presso la sede sociale e le
Filiali della Banca.
      Preganziol, 31 marzo 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                        dott. Daniele Biadene
 
C-095272 (A pagamento).