Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
 
   L'assemblea  ordinaria e straordinaria dei soci e' convocata per il
giorno  30  aprile  2009, alle ore 15, in prima convocazione, e per il
giorno  3  maggio  2009,  alle ore 15, in seconda convocazione, presso
l'Auditorium   ex  Convento  "Padri  Riformati"  di  Petralia  Sottana
(adiacente  alla  pineta  comunale),  per  discutere  e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2008,   udita  la  relazione  degli
amministratori e dei sindaci. Destinazione dell'utile d'esercizio;
      2. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      3.  Adozione di un Regolamento assembleare relativo ai limiti al
cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali, in
conformita'  alle  Disposizioni  di  Vigilanza  sul Governo societario
emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008.
   
   Parte straordinaria:
      1.  Modifiche  degli articoli nn. 7, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43,
46 e 47 dello statuto sociale;
      2.  Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
e  in  assenza  al  Vice-presidente, del potere di apportare eventuali
limitate  modifiche alla delibera assembleare ed allo statuto sociale,
in  sede  di  accertamento  da  parte  della  Banca d'Italia, ai sensi
dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
   
   Potranno  prendere  parte all'assemblea tutti i soci che, alla data
di  svolgimento  risultino  iscritti  nel libro soci da almeno novanta
giorni.
      Petralia Sottana, 2 aprile 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                          Farinella Stefano
 
C-095281 (A pagamento).