Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  a
Macerata,  localita'  Piediripa,  presso  la  sala  n. 2 del complesso
Multiplex  di via Velluti, per il giorno 28 aprile 2009 alle ore 17,30
in  prima  convocazione  e,  occorrendo,  per  il giorno mercoledi' 29
aprile 2009, stesso luogo alle ore 17,30, in seconda convocazione, per
discutere e deliberare il seguente
                          Ordine del giorno:
      a)  Bilancio  al  31  dicembre  2008; relazione del Consiglio di
amministrazione  sulla  gestione,  relazione  del  Collegio sindacale,
relazione   della  societa'  di  revisione  incaricata  del  controllo
contabile e deliberazioni relative;
      b)  Consiglio  di amministrazione: determinazione del numero dei
componenti e loro nomina;
      c) Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente;
      d) Nomina della societa' di revisione;
      e)  Rinnovo  polizza  assicurativa  infortuni  professionali  in
favore di amministratori e sindaci;
      f) Varie ed eventuali.
   
   Possono  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  cui  spetta il
diritto  di  voto,  secondo  le modalita' previste dalla legge e dallo
statuto sociale.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                        dott. Loris Tartuferi
 
C-095282 (A pagamento).