Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria
 
   E'  convocata  l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della
Banca  di  Credito Cooperativo del Belice che si terra' presso la sede
sociale  della  Banca  sita in via A. Gramsci nn. 12/14 a Partanna, il
giorno  27  aprile  2009  alle  ore  8,30  in  prima  convocazione, ed
occorrendo  in  seconda  convocazione alle ore 9,30 del 24 maggio 2009
presso  i locali della Banca siti a Partanna (TP) nella via A. Gramsci
nn. 1/3, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008:  deliberazioni  inerenti e
conseguenti;
      2. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      3.  Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della
societa',  in  adeguamento  alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo
societario  emanate  dalla  Banca  d'Italia  in data 4 marzo 2008, con
riferimento  alle  disposizioni  relative  ai  limiti  al cumulo degli
incarichi  di  analoga  natura degli esponenti aziendali, ed eventuale
rinumerazione dell'articolato;
      4.  Determinazione  del  fido  massimo  da  concedersi a ciascun
obbligato.
   
   Parte straordinaria:
      1. Modifiche agli articoli nn. 7, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46
e    47    dello    statuto   sociale   ed   eventuale   rinumerazione
dell'articolato;
      2.  Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  eventuali  limitate  modifiche  in  sede di accertamento da
parte   della  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  56  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
   
   Per l'autentica ed il deposito delle deleghe, ai sensi dell'art. 25
dello  statuto  il socio potra' recarsi presso la sede e le Succursali
della  Banca  entro  il  22  aprile  2009, nei giorni e negli orari di
apertura degli sportelli.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                       On. Vincenzino Culicchia
 
C-095399 (A pagamento).