Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   L'assemblea  ordinaria e straordinaria dei soci e' convocata per il
giorno  29  aprile  2009, alle ore 9 nei locali della Banca di Credito
Cooperativo al viale Ionio sn Marina di Ginosa, in prima convocazione,
e  per il giorno 23 maggio 2009, alle ore 17, in seconda convocazione,
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2008   udita   la  relazione  degli
amministratori  e  dei  sindaci  sull'andamento della gestione e sulla
situazione dell'impresa: deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.   Destinazione   dell'utile   di   esercizio.  Discussione  e
deliberazioni in merito;
      3. Sopravvenute ed urgenti.
      
   Parte straordinaria:
      1.  Modifica  agli  articoli dello statuto sociale n. 7, 21, 27,
30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46, 47;
      2.  Attribuzione  al presidente del Consiglio di amministrazione
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  eventuali  limitate  modifiche  in  sede di accertamento da
parte  della  Banca  d'Italia,  ai  sensi  dell'art.  56  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
      
   Parte ordinaria:
      1. Approvazione delle politiche di renumerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      2. Esame, discussione e deliberazione in merito all'Integrazione
del   regolamento   assembleare   ed  elettorale  della  societa',  in
adeguamento  alle  Disposizioni  di  Vigilanza  sul Governo societario
emanate  dalla  Banca  d'Italia  in data 4 marzo 2008, con riferimento
alle  disposizioni  relative  ai  limiti  al cumulo degli incarichi di
analoga  natura  degli esponenti aziendali, ed eventuale rinumerazione
dell'articolato.
      
   La  trattazione  della  parte straordinaria (punti 1 e 2) iniziera'
appena  raggiunto  il  relativo  quorum  costitutivo  stabilito  dallo
statuto,  e,  quindi,  anche  se cio' comporti l'esame degli argomenti
secondo un ordine diverso da quello di cui sopra.
   Potranno  prendere  parte all'assemblea tutti i soci che, alla data
di  svolgimento  della  stessa,  risultino  iscritti da almeno novanta
giorni nel libro soci.
      Marina di Ginosa, 6 aprile 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         D'Alconzo Francesco
 
C-095633 (A pagamento).