Convocazione di assemblea dei soci
 
   L'assemblea dei soci e' convocata per le ore 8 del giorno 30 aprile
2009   in  prima  convocazione,  in  Lercara  Friddi  presso  la  sala
assembleare  della  Banca  di  via  S. Alfonso n. 5, ed occorrendo, in
seconda  convocazione  per  le  ore 9 di domenica 24 maggio 2009 nello
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Modifiche  agli  articoli nn. 7, 30, 32, 35, 37, 40, 41, 42,
43, 45, 46 e 47 dello statuto sociale;
      2.  Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  eventuali  limitate  modifiche  in  sede di accertamento da
parte  della  Regione Siciliana e della Banca d'Italia, ai sensi degli
artt. 56 e 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
      
   Parte ordinaria:
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2008,   udite  la  relazioni  degli
amministratori  e  dei  sindaci  sull'andamento della gestione e sulla
situazione dell'impresa. Destinazione, dell'utile netto d'esercizio;
      2.   Determinazione,   ai  sensi  dell'art.  22  dello  statuto,
dell'importo  (sovrapprezzo)  che  deve  essere versato in aggiunta al
valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
      3.  Determinazione  del  fido  massimo da concedersi allo stesso
obbligato;
      4. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      5.  Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un regolamento assembleare nel rispetto delle previsioni contenute nel
decreto  legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e nel decreto del Ministero
delle  Attivita'  Produttive  del  25  dicembre 2005 e con riferimento
alle  disposizioni  relative  ai  limiti  al cumulo degli incarichi di
analoga   natura   degli   esponenti  aziendali  in  conformita'  alle
Disposizioni  di  Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca
d'Italia, in data 4 marzo 2008;
      6.  Nomina  di due consiglieri in sostituzione di amministratori
dimissionari,  ai  sensi  dell'art.  2386  del  Codice civile, per gli
esercizi 2009 e 2010;
      7. Nomina del vice presidente, per gli esercizi 2009 e 2010.
      
   La trattazione della parte straordinaria iniziera' appena raggiunto
il  quorum  costitutivo  stabilito  dallo  statuto e, quindi, anche se
cio'  comporti  l'esame  degli  argomenti secondo un ordine diverso da
quello di cui sopra.
   Ai  sensi  dell'art.  25 dello statuto sociale, possono intervenire
all'assemblea  e  hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci
da almeno novanta giorni.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                        ing. Francesco Canale
 
C-095639 (A pagamento).