Convocazione di assemblea straordinaria e di assemblea ordinaria   
                                                                      
      E' convocata presso la sede legale in Signa, piazza della
 Repubblica n. 1, per il giorno 29 novembre 2004 alle ore 20 e,
 occorrendo in seconda convocazione, il giorno 10 dicembre 2004 alle
 ore 18 stesso luogo, l'assemblea straordinaria e ordinaria degli
 azionisti della societa' 'L'Isola dei Renai S.p.a.', per discutere e
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Assemblea straordinaria:
       1. Adeguamento alle disposizioni del Codice civile come
 modificate dal decreto legislativo n. 6 del 2003 e in particolare:
       a) Modifica art. 2 (Sede);
         b) Modifica art. 7 (Norme in materia di aumento del capitale
 sociale);
       c) Modifica art. 8 (Diritti sulle azioni);
       d) Modifica art. 9 (Emissione di obbligazioni);
         e) Modifica agli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 (Norme in
 materia di svolgimento convocazione e funzionamento dell'assemblea);
         f) Modifica agli artt. 16, 17, 18, 20 (Organizzazione e
 funzionamento del Consiglio di amministrazione);
         g) Modifica art. 22 (Norme in materia di remunerazione dei
 consiglieri);
       h) Modifica art. 23 (Controllo gestionale e contabile);
       i) Introduzione della disciplina del recesso;
       j) Previsione dei patrimoni dedicati;
         k) Riformulazione norme in materia di scioglimento e
 riformulazione clausola compromissoria;
     2. Riduzione termine di durata;
     3. Riformulazione art. 5 (Capitale sociale).
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Assemblea ordinaria:
       1. Presentazione ed esame del bilancio preventivo per l'anno
 2005 e relazione della previsione programmatica.
 
     Signa, 25 ottobre 2004
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        prof. Mario Primicerio                        
                                                                      
C-29440 (A pagamento).